22.01.06 (11374) edit | fraude

DEN HAAG – GTI kreeg pas lucht van het ’frauduleuze handelen’ van A.J. toen het bedrijf er in september van 2005 door de Belastingdienst op werd geattendeerd.

Dit blijkt uit eigen onderzoek van deze krant. Op 29 september 2005 meldt de opsporingsdienst Fiod-ECD zich bij de directie van GTI. Er zijn mogelijk onregelmatige betalingen verricht door GTI aan Kendo, een eenmanszaak op naam van C.D. Hoofdverdachte A.J., vestigingsadministrateur bij GTI Utiliteit Midden, autoriseerde de betalingen voor goederen en diensten die nooit door Kendo werden geleverd.

GTI schakelt onmiddellijk KPMG Integrity Investigation Services in, dat een forensisch onderzoek start naar de vermeende onregelmatigheden. De bevindingen leiden tot de conclusie dat J. „op grove wijze misbruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden”, door rekeningen te (laten) betalen voor nooit geleverde zaken en diensten. Het vormt aanleiding voor zijn ontslag op staande voet per 9 november 2005.

Dit is ook de dag waarop J. wordt gearresteerd. Met hem pakt Fiod-ECD ook D. en een tweetal andere verdachten op. Het zijn B.G., eigenaar van adviesbureau PEC Nederland, en S.J., de broer van hoofdverdachte A.J. Uit de onderzoeken van KPMG en Fiod-ECD blijkt dat hoofdverdachte J. GTI rekeningen liet betalen aan Kendo voor een bedrag van €1,65 miljoen en aan PEC Nederland voor €3,62 miljoen.

Geld doorgesluisd

Kendo en PEC sluisden de ontvangen gelden door naar rekeningen van A.J., die zijn zakenrelaties hiervoor beloonde met onbekende bedragen. A.J. liet GTI daarnaast betalen voor goederen en diensten waar hijzelf en zijn familieleden van profiteerden. Zo werd via GTI afgelost op een hypotheek van J.’s vader, werden zeven personenauto’s gekocht voor broers, schoonfamilie, ouders en de vrouw van J., badkamers geplaatst, dakkapellen en serres gebouwd en werd op kosten van GTI grond aangekocht en een huis gebouwd in het buitenland.

Boekenonderzoek

Al die tijd werd J. geen strobreed in de weg gelegd. GTI kwam pas op het spoor van J.’s ’frauduleuze handelen’ nadat controleambtenaren van de Belastingdienst Haaglanden bij Kendo een boekenonderzoek startten. Dit gebeurde omdat de aangifte omzetbelasting van deze eenmanszaak niet aansloot bij de omzetten die Kendo boekte ten aanzien van GTI. De Belastingdienst meldde zich vervolgens bij de directie van GTI. Deze directie wist van niets, hetgeen de vraag opwerpt wat er was gebeurd als de Belastingdienst GTI niet had getipt.

Alle vier verdachten hebben inmiddels bekennende verklaringen afgelegd. Een eerste zitting in de strafzaak staat gepland voor 22 februari. GTI heeft in een separate civiele procedure de bedragen die zijn betaald aan Kendo, PEC Nederland, A.J. en een aantal familieleden teruggevorderd. In totaal zou het hierbij gaan om ongeveer €6 miljoen.

Telegraaf, door RENÉ LUKASSEN

Reacties

Geef een reactie




Remember Me?

(you may use HTML tags for style)